“面对日益隐蔽化、智能化的经济犯罪，如何透过纷繁复杂的资金流水看清犯罪本质？”为夯实办案根基，提升干警在新型经济领域专业素养与实战本领，7月31日，金东区检察院举办“积道·研法”第二十五期研讨活动。本次活动邀请金华市公安局金东分局经侦大队副大队长、全市公安机关“双师”吕晨昕授课，聚焦“资金穿透在案件侦查研判中的应用”，为全院刑事检察官及青年干警带来了一场干货满满的“头脑风暴”。

吕晨昕通过讲解“资金穿透”的核心要义与应用路径，解析“资金穿透”的理论渊源，指出其源于金融监管领域的“穿透式”理念。在司法实践中，资金穿透不仅是查账，更是一种数据清洗、标签分类、切片分析的系统工程，办案人员能够沿着资金流向层层递进，查明资金的来源与去向。此外，吕晨昕以一件典型的非法经营案为蓝本，还原了如何利用资金穿透技术斩断黑灰产链条，揭穿犯罪分子“买单配票”伪造出口贸易的谎言，将抽象的数据转化为指控犯罪的铁证。

“在相关犯罪环节中出现大量取现的情况，如何进行资金穿透从而锁定犯罪行为？”

“钱用来买虚拟币之后，流向不清怎么查？”

授课结束后，金东区检察院刑检员额检察官与青年干警纷纷结合自身办案中遇到的问题进行提问。吕晨昕副大队长对大家提出的问题逐一进行耐心细致的解答，分享实操中的经验秘籍。现场气氛活跃，问答之间，不仅解开了办案一线的疑惑，更激发了大家对经济犯罪的深入思考。